Законы Литвы
О ПРЕВЕНЦИИ ОТМЫВА ДЕНЕГ И ФИН. ТЕРРОРИСТОВ
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ И СЛУЖЕБНОЙ ТАЙНАХ
Статья 1. Назначение Закона
Статья 2. Основные понятия Закона
Статья 3. Органы, ответственные за превенцию отмывания денег и (или) финансирование террористов
Статья 4. Обязанности органов, ответственных за превенцию отмывания денег и (или) финансирование террористов
Статья 5. Функции Службы по расследованию финансовых преступлений в ходе осуществления мер превенции отмывания денег и (или) финансирования террористов
Статья 6. Функции Департамента государственной безопасности в ходе осуществления мер превенции финансирования террористов
Статья 7. Права Службы по расследованию финансовых преступлений в ходе осуществления мер превенции отмывания денег и (или) финансирования террористов
Статья 8. Сотрудничество государственных органов
Статья 9. Установление идентичности клиента и получателя выгоды
Статья 10. Установление идентичности клиента в упрощенном порядке
Статья 11. Установление идентичности клиента в более строгом порядке
Статья 12. Открытие счетов или выполнение иных денежных операций через представителя
Статья 13. Третьи стороны
Статья 14. Извещение о подозрительных или необычных денежных операциях и сделках
Статья 15. Прекращение сделок или деловых отношений с клиентом
Статья 16. Хранение информации
Статья 17. Представление информации Службе по расследованию финансовых преступлений
Статья 18. Деятельность таможенных учреждений
Статья 19. Обязанности финансовых учреждений и других субъектов
Статья 20. Охрана информации, представленной Службе по расследованию финансовых преступлений
Статья 21. Объем данных клиента, выполняющего денежные операции и сделки, его представителя и получателя выгоды – физического лица
Статья 22. Денежная единица
Статья 23. Представление информации другим государствам-членам Европейского Союза и Европейской Комиссии
Статья 24. Обжалование действий должностных лиц Службы по расследованию финансовых преступлений
Статья 25. Порядок возмещения ущерба
Статья 26. Ответственность