Статья 7. Права Службы по расследованию финансовых преступлений в ходе осуществления мер превенции отмывания денег и (или) финансирования террористов
1. Служба по расследованию финансовых преступлений в рамках своей компетенции вправе:
1) получать от указанных в частях 1–10 статьи 4 настоящего Закона органов, других государственных органов (далее в настоящей статье – органы), финансовых учреждений, других субъектов, за исключением адвокатов или помощников адвокатов, сведения, необходимые для выполнения своих функций, и документы о денежных операциях и сделках;
2) получать от органов, финансовых учреждений, других субъектов информацию, связанную с осуществлением мер превенции отмывания денег и (или) финансирования террористов;
3) координировать деятельность органов (за исключением Департамента государственной безопасности), связанную с осуществлением мер превенции отмывания денег и (или) финансирования террористов;
4) указывать органам, финансовым учреждениям и другим субъектам обстоятельства и условия, создающие возможности для нарушения законов и других правовых актов, связанных с осуществлением мер превенции отмывания денег и (или) финансирования террористов. Органы, финансовые учреждения и другие субъекты обязаны рассмотреть указания Службы по расследованию финансовых преступлений и не позднее чем в течение 7 рабочих дней после получения указания известить Службу по расследованию финансовых преступлений о принятых мерах;
5) указывать финансовым учреждениям и другим субъектам, за исключением нотариусов или лиц, имеющих право выполнять нотариальные действия, адвокатов или помощников адвокатов, а также судебных приставов или лиц, имеющих право выполнять действия судебных приставов, приостанавливать на срок до 5 рабочих дней выполнение вызывающих подозрение или необычных денежных операций или сделок.
2. Права должностных лиц Службы по расследованию финансовых преступлений, производящих досудебное расследование в отношении легализации денег или имущества, полученных преступным путем, регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом.