Статья 12. Открытие счетов или выполнение иных денежных операций через представителя

В случае открытия клиентом счета или выполнения иных указанных в частях 1–4 статьи 9 настоящего Закона денежных операций не от своего имени финансовые учреждения и другие субъекты обязаны установить настоящую идентичность клиента и лица, от имени которого действует этот клиент.