Статья 5. Функции Службы по расследованию финансовых преступлений в ходе осуществления мер превенции отмывания денег и (или) финансирования террористов
Служба по расследованию финансовых преступлений в пределах компетенции:
1) осуществляет сбор и регистрацию указанной в настоящем Законе информации о денежных операциях и сделках клиента и о клиенте, выполняющем данные операции и сделки;
2) накапливает, анализирует и в установленном правовыми актами порядке оглашает информацию, связанную с реализацией мер по превенции отмывания денег и (или) финансирования террористов и эффективностью системы превенции отмывания денег и (или) финансирования террористов (а также информацию, указанную в части 2 статьи 33 директивы Европейского Парламента и Совета 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования террористов);
3) в установленном Правительством порядке представляет информацию правоохранительным и другим государственным органам о выполняемых клиентом денежных сделках;
4) производит досудебное расследование в отношении легализации денег или имущества, полученных преступным путем;
5) сотрудничает и обменивается информацией с органами иностранных государств, международными организациями, осуществляющими меры превенции отмывания денег и (или) финансирования террористов;
6) представляет финансовым учреждениям и другим субъектам информацию о критериях опознания возможного отмывания денег и (или) финансирования террористов, а также вызывающих подозрение или необычных денежных операций или сделок;
7) вносит предложения другим ответственным за превенцию отмывания денег и (или) финансирования террористов органам относительно совершенствования системы превенции отмывания денег и (или) финансирования террористов;
8) информирует финансовые учреждения и других субъектов, правоохранительные и другие государственные органы о результатах анализа и исследования их сообщений о подозрительных или необычных денежных операциях и сделках, о замеченных признаках возможного отмывания денег и (или) финансирования террористов или о нарушениях настоящего Закона.