Статья 21. Объем данных клиента, выполняющего денежные операции и сделки, его представителя и получателя выгоды – физического лица

1. Данные клиента, выполняющего денежные операции и сделки, его представителя и получателя выгоды – физического лица составляют:

1) имя;

2) фамилия;

3) личный код или иная уникальная последовательность символов, предназначенная для идентификации лица;

4) другие установленные Правительством в указанных в настоящем Законе случаях данные.

2. Указанные в части 1 настоящей статьи данные в указанных настоящим Законом случаях представляются и ведутся:

1) при извещении или представлении информации Службе по расследованию финансовых преступлений;

2) при установлении финансовыми учреждениями и другими субъектами идентичности клиента и получателя выгоды;

3) при получении финансовыми учреждениями и другими субъектами информации от третьих сторон в установленных в статье 13 настоящего Закона случаях;

4) при упорядочении финансовыми учреждениями и другими субъектами информации в установленных в статье 16 настоящего Закона случаях.