Статья 17. Представление информации Службе по расследованию финансовых преступлений

1. Выполняющие денежную операцию финансовые учреждения данные, подтверждающие идентичность клиента, и информацию о выполненной денежной операции обязаны представить Службе по расследованию финансовых преступлений в случае, если сумма однократной денежной операции клиента с наличными деньгами или нескольких взаимосвязанных операций клиента с наличными деньгами превышает 15 000 евро или соответствующую ей сумму в иностранной валюте. В представляемой Службе по расследованию финансовых преступлений информации указываются данные, подтверждающие идентичность клиента, а в случае выполнения денежной операции через представителя – и данные, подтверждающие идентичность представителя; сумма денежной операции; валюта, в которой выполнена денежная операция; дата выполнения денежной операции; способ выполнения денежной операции; субъект, в пользу которого выполнена денежная операция.

2. Нотариусы или лица, имеющие право выполнять нотариальные действия, а также судебные приставы, или лица, имеющие право выполнять действия судебных приставов, данные, подтверждающие идентичность клиента, и информацию о совершенной клиентом сделке обязаны сообщить Службе по расследованию финансовых преступлений в случае, если получаемая или уплачиваемая на основании сделки денежная сумма превышает 15 000 евро или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.

3. Другие субъекты, за исключением нотариусов или лиц, имеющих право выполнять нотариальные действия, адвокатов или помощников адвокатов, а также судебных приставов, или лиц, имеющих право выполнять действия судебных приставов, сообщают Службе по расследованию финансовых преступлений подтверждающие идентичность клиента данные и информацию об однократном расчете наличными, если сумма получаемых или уплачиваемых наличных денег превышает 15 000 евро или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.

4. Указанная в частях 1–3 настоящей статьи информация представляется Службе по расследованию финансовых преступлений немедленно, не позднее чем в течение 7 рабочих дней со дня выполнения денежной операции или заключения сделки.

5. Указанная в части 1 настоящей статьи информация не представляется Службе по расследованию финансовых преступлений, если клиентом финансового учреждения является другое финансовое учреждение или финансовое учреждение другого государства-члена Европейского Союза.

6. Финансовое учреждение может не представлять указанную в части 1 настоящей статьи информацию Службе по расследованию финансовых преступлений, если для деятельности клиента характерны постоянные и регулярные денежные операции в крупном размере, отвечающие установленным Правительством критериям.

7. Указанное в части 6 настоящей статьи исключение не применяется, если клиентом финансового учреждения является предприятие иностранного государства, его филиал или представительство либо если он занимается:

1) оказанием юридических услуг, адвокатской практикой, нотариальной деятельностью;

2) организацией и проведением лотерей, азартных игр;

3) деятельностью, связанной с черными, цветными или благородными (редкими) металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, произведениями искусства;

4) торговлей транспортными средствами;

5) торговлей недвижимым имуществом;

6) аудиторской деятельностью;

7) надзором за личным здоровьем;

8) организацией и проведением аукционов;

9) организацией туризма или поездок;

10) оптовой торговлей алкогольными напитками и другими алкогольными продуктами, табачными изделиями;

11) торговлей нефтепродуктами;

12) фармацевтической деятельностью.