О ПРЕВЕНЦИИ ОТМЫВА ДЕНЕГ И ФИН. ТЕРРОРИСТОВ

О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ И СЛУЖЕБНОЙ ТАЙНАХ






Статья 13. Третьи стороны



1. Финансовые учреждения и другие субъекты при установлении идентичности клиента или получателя выгоды могут пользоваться информацией третьих лиц о клиенте или получателе выгоды.

2. Финансовые учреждения и другие субъекты могут установить идентичность клиента или получателя выгоды без его прямого участия, используя информацию о клиенте или получателе выгоды, полученную от финансовых учреждений и других субъектов либо их представительств за рубежом, если они отвечают требованиям, установленным в части 19 статьи 2 настоящего Закона для третьей стороны.

3. Если зарегистрированное в Литовской Республике финансовое учреждение или другой субъект действует в качестве третьей стороны и соответствует установленным настоящим Законом требованиям по установлению идентичности клиента или получателя выгоды, ему разрешается требовать от клиента другие сведения или другую информацию, которые необходимы для другого государства-члена Европейского Союза.

4. Третьи стороны при наличии просьбы обязаны немедленно представить запрашивающему финансовому учреждению или другому субъекту всю запрашиваемую информацию и сведения, обязательные при осуществлении требований, установленных в настоящем Законе.

5. Третьи стороны обязаны немедленно представить запрашивающему финансовому учреждению или другому субъекту копии документов, связанных с установлением идентичности клиента или получателя выгоды, а также другие документы, связанные с клиентом или получателем выгоды.

6. Запрещается использовать информацию третьих сторон о клиенте или получателе выгоды, если в связи с этим принято отдельное решение Европейской Комиссии.

7. Настоящая статья не применяется к отношениям в сфере заказных услуг, посредничества и представительства, если по договору поставщик заказных услуг, посредник или представитель считается частью финансового учреждения или другого субъекта (юридического лица).

8. Ответственность за выполнение установленных в настоящем Законе требований по установлению идентичности клиента или получателя выгоды несут финансовые учреждения или другие субъекты, воспользовавшиеся информацией третьей стороны о клиенте или получателе выгоды.





2009 При любом использовании материалов и новостей сайта, гиперссылка на www.1a6.ru обязательна.