Статья 16. Хранение информации
1. Финансовые учреждения обязаны вести журнал регистрации указанных в пунктах 2–5 части 1 статьи 9 настоящего Закона выполненных клиентом денежных операций, а также вызывающих подозрение и необычных денежных операций и сделок, за исключением случаев, когда клиентом финансового учреждения является другое финансовое учреждение или финансовое учреждение другого государства-члена Европейского Союза.
2. Нотариусы и лица, имеющие право выполнять нотариальные действия, а также судебные приставы или лица, имеющие право выполнять действия судебных приставов, обязаны вести журнал регистрации вызывающих подозрение и необычных сделок клиентов, а также сделок, получаемая или уплачиваемая на основании которых сумма наличных денег превышает 15 000 евро или соответствующую ей сумму в иностранной валюте.
3. Поставщики почтовых услуг обязаны вести журнал регистрации указанных в пункте 4 части 1 статьи 9 настоящего Закона выполненных клиентом денежных операций, а также вызывающих подозрение и необычных денежных операций и сделок.
4. Другие субъекты, за исключением нотариусов или лиц, имеющих право выполнять нотариальные действия, адвокатов или помощников адвокатов, судебных приставов или лиц, имеющих право выполнять действия судебных приставов, а также поставщиков почтовых услуг, обязаны вести журнал регистрации указанных в части 3 статьи 17 настоящего Закона денежных операций, а также вызывающих подозрение и необычных денежных операций и сделок.
5. Общества, организующие азартные игры, обязаны вести журнал регистрации указанных в части 4 статьи 9 настоящего Закона лиц.
6. Адвокатура Литвы обязана вести журнал регистрации вызывающих подозрение и необычных сделок клиентов адвокатов или помощников адвокатов, о которых было сообщено адвокатами или помощниками адвокатов.
7. Финансовые учреждения и другие субъекты обязаны вести журнал регистрации клиентов, сделки или деловые отношения с которыми были прекращены по указанным в статье 15 настоящего Закона обстоятельствам или по иным обстоятельствам, связанным с нарушениями порядка превенции отмывания денег и (или) финансирования террористов.
8. Данные журналов регистрации хранятся в течение 10 лет со дня прекращения сделок или деловых отношений с клиентом. Правила ведения журналов регистрации устанавливаются Правительством.
9. Копии документов, подтверждающих идентичность клиента, должны храниться в течение 10 лет со дня прекращения сделок или деловых отношений с клиентом.
10. Подтверждающие денежную операцию или сделку документы или другие имеющие юридическую силу документы, связанные с выполнением денежных операций или заключением сделок, должны храниться в течение 10 лет со дня выполнения денежной операции или заключения сделки.